Analyste des risques de fraude

Contracter: New York, New York, États-Unis

Salaire : 80.00 USD par heure

Code du travail: 350557

Date de fin: 2024-07-17

Jours restants: 1 jours, 22 heures restantes

Détails du poste:

Client : Secteur bancaire

Titre du rôle : Analyste des risques de fraude 

Emplacement : New York, NY 10013 (hybride)

Durée : 4 mois + Prolongation possible

Horaire : Lun-Ven : Heures d'ouverture de base

Date de début: ASAP

 

Description du poste:

  • L'organisation NAM CCB In-Business Risk & Controls (IBRC) fait partie intégrante de l'entreprise (première ligne de défense) et assure la cohérence pour résoudre les problèmes de risque opérationnel et de contrôle, et garantir qu'un environnement de contrôle solide et efficace existe au sein des fonctions commerciales. .

  • Le responsable des contrôles de fraude et de résilience opérationnelle sera chargé d'identifier, de surveiller, de signaler et d'atténuer les risques de fraude pour l'activité NAM CCB, ainsi que les principaux programmes de résilience opérationnelle gérés au sein de la première ligne de défense.
  • Ce poste travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes de l'entreprise ainsi qu'avec les partenaires indépendants chargés des risques, de la conformité, de l'audit interne, des services juridiques, des opérations et d'autres partenaires interfonctionnels pour surveiller et renforcer l'environnement de contrôle.
Principales responsabilités:
  • Fournir et améliorer le cadre de contrôle de prévention de la fraude de NAM CCB ; identifier les risques émergents, les opportunités d’amélioration des contrôles et les réponses aux violations de l’appétit pour le risque de fraude.
  • Fournir un soutien consultatif quotidien aux banquiers dans la réponse des clients aux événements de fraude (par exemple, fraude par chèque, fraude ACH, compromission de courrier électronique professionnel).
  • Rapport sur les principaux risques de fraude, pertes et indicateurs.
  • Créer du matériel de formation et de sensibilisation pour les employés et les clients du CCB sur les tendances et techniques courantes de fraude.
  • Contribuer à la continuité des activités, à la gestion des dossiers, à la cybersécurité et à la sécurité de l'information, à la gestion des tiers externes et internes, à l'informatique de l'utilisateur final, à la gestion des risques de modèle et aux programmes de contrôle de la confidentialité des données pour NAM CCB.
  • Assurer la liaison avec la gestion indépendante des risques de conformité (ICRM), la gestion des risques opérationnels (ORM), les services de sécurité et d'enquête (CSIS), les technologies de l'information (TI), les opérations de fraude et d'autres entreprises pour renforcer les programmes de contrôle, échanger les meilleures pratiques et assurer la cohérence.
  • Surveiller l'efficacité des contrôles, y compris des tests périodiques, en contribuant au cadre d'évaluation des contrôles du gestionnaire (MCA).
  • Gérer le projet les efforts de remédiation de CCB, y compris les actions correctives résultant des conclusions d'audit, des examens réglementaires, de la mise en œuvre d'ordonnances de consentement réglementaires et d'autres projets ou tâches importants impliquant CCB ; gérer et hiérarchiser les livrables dans plusieurs segments commerciaux et parties prenantes.
  • Préparer et actualiser les documents de procédures commerciales et les flux de processus.
  • D'autres tâches liées à l'emploi peuvent être assignées au besoin.
Expérience / compétences requises:
  • Minimum de 8 années d'expérience dans une fonction de contrôle (première, deuxième ou troisième ligne de défense) ou dans un rôle de gestion de projet au sein d'une institution financière ou d'un cabinet de conseil.
  • Solide expérience en gestion des risques de fraude requise.
  • Expérience préalable dans la continuité des activités, la confidentialité des données, la sécurité de l'information, la gestion des dossiers et/ou la gestion de tiers, préférable mais non requise.
  • Expérience préalable en matière de contrôles de surveillance.
  • Expérience préalable dans une grande entreprise bancaire au service de clients institutionnels, tels que la banque commerciale, la banque de financement et d'investissement, les solutions de trésorerie et de commerce ou les ventes et le trading. Une expérience préalable chez Banking Client est un plus.
  • Compétences et expérience analytiques démontrées, y compris la capacité de communiquer des idées analytiques complexes d'une manière compréhensible et de concevoir des solutions analytiques.
  • Maîtrise avancée de MS PowerPoint et Excel (par exemple, tableaux croisés dynamiques, VLookUp).
  • Expérience réussie de travail au sein d'une fonction multidisciplinaire et de jonglage avec des priorités concurrentes.
  • Solides compétences relationnelles/partenariales, avec la capacité de fédérer des individus de différents départements, fonctions, zones géographiques ou horizons. Une expérience préalable en contact avec le client est un plus.
  • Compétences d’écoute active, d’influence et de négociation.
  • Capacité à travailler en équipe et de manière autonome.
  • Esprit de compatibilité prospective, avec le désir de tirer parti de la technologie pour améliorer les contrôles et la surveillance.
L'Education:
  • Diplôme de premier cycle d'une université accréditée aux États-Unis ou à l'étranger requis ; maîtrise ou MBA de préférence.
 
Exigence d'emploi
  • Surveillance
  • Control
  • KYC
  • AML
  • banque
  • bancaire
  • la traduction de documents financiers
  • finance
  • risque
  • audit
  • Secteur d'activité
  • LOB
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  • swarit.gujrati@collabera.com
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