Détails du poste:

Client : Banque  

Titre du poste : Analyste de la fraude  

Lieu : Nouveau Château, DE 19720

Durée : 12 Mois + possibilité de prolongation 

Horaire : Horaires de quart : Heures de travail de base 

Date de début : dès que possible ! 

Responsabilités : 

• Assurer la liaison avec d'autres unités commerciales pour détecter efficacement la fraude 

• Surveillance des cas de comptes existants avec activité de virement frauduleux 

• Transférer les cas suspects à l'unité d'enquête en fournissant toutes les informations pertinentes afin d'éviter toute perte pour le client et la Banque. 

• Assurez-vous que tous les détails des cas sont fournis pour des rapports précis 

• Examiner les informations détaillées de détection de fraude provenant de diverses sources qui fournissent des activités suspectes ou inhabituelles nécessitant des recherches et un suivi. 

• Fournir une action rapide et appropriée sur les clients et comptes suspects identifiés. 

• Rédiger des récits et déposer des rapports d'activités suspectes (SAR) conformément aux exigences du FinCEN. 

• Gestion de cas, fournir des preuves détaillées, tous les documents justificatifs. 

• Adhérer à tous les processus, procédures, règles et réglementations de conformité, adhérer à la politique, appliquer un jugement éthique solide concernant le comportement personnel, la conduite et les pratiques commerciales, et signaler, gérer et signaler les problèmes de contrôle en toute transparence. 

• Maintenir un niveau élevé de productivité et de précision. 

• Autres tâches assignées et/ou nécessaires. 

Qualifications : 

• Diplôme universitaire de quatre ans ou expérience équivalente. 

• Au moins 1 à 5 ans d'expérience dans l'examen des transactions et des informations des clients afin d'identifier les activités potentiellement suspectes et les examens/enquêtes sur les fraudes. 

• Expérience dans la rédaction et la préparation de rapports d'activités suspectes (SAR) conformément aux exigences réglementaires applicables, un atout 

• Expérience de travail dans une institution financière avec une expérience de travail spécifique à un poste dans la surveillance de la fraude. 

• Excellente précision et grande attention aux détails 

• Bonnes compétences organisationnelles - capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à établir des priorités 

• Excellentes compétences organisationnelles et de gestion du temps. 

• Excellentes compétences en recherche, y compris une expérience avec les outils de recherche en ligne, tels que, sans toutefois s'y limiter, KYC et Cognos. 

• Maîtrise avancée de MS Word, Excel, Access et Outlook. 

• Grande attention aux détails et compétences en matière de suivi. 

• Solides compétences en rédaction, en analyse et en communication. Doit être capable d’effectuer plusieurs tâches à la fois et de terminer des projets à temps. 

• Capacité à comprendre et à tirer des conclusions des recherches menées. 

• Doit être autonome et organisé, et doit avoir la capacité de travailler de manière indépendante, sans supervision.