Détails du poste:
Industrie: banque
Intitulé du poste : Rédacteur SAR
Localisation : New Castle, DE 19720 - Hybride
Durée : 06 mois
Horaire : du lundi au vendredi : heures d'ouverture de base
Date de début: ASAP

Responsabilités :
• Documenter et signaler les résultats de l'examen des dossiers/des enquêtes et préparer les dossiers pour examen (par exemple, les résultats de recherche dans les médias, les copies de relevés/chèques, les résultats des recherches internes du système, etc.)
• Effectuer des recherches sur les systèmes bancaires disponibles, sur Internet et dans les bases de données en fonction de la résolution des enquêtes.
• Recueillir et examiner les états financiers/données de transaction et autres documents pour aider à identifier des modèles de transaction inhabituels
• Assurer le suivi auprès d’autres points de contact (POC) si nécessaire pour identifier des informations supplémentaires à l’appui du dossier.
• Documenter toutes les recherches et analyses menées dans le système de gestion des cas
• Créer des rapports d’activité suspecte (SAR) ; recommander le maintien ou la résiliation de la relation ; et suivre les fermetures de compte si nécessaire.
• Assurer la liaison avec les autres unités du CRIU, l'ACRM, les entreprises, le CSIS, les services juridiques de la FIU, la surveillance commerciale et les forces de l'ordre, le cas échéant.

Qualifications :
• Baccalauréat requis ou expérience équivalente.
• 1 à 5 ans d'expérience dans l'examen des transactions et des informations des clients pour détecter des activités potentiellement suspectes et dans la réalisation d'enquêtes AML ou financières
• Expérience dans la rédaction et la préparation de rapports d’activités suspectes (SAR) conformément aux exigences réglementaires applicables préférée.
• La certification CAMS est un plus
• Connaissance des lois applicables au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres délits financiers/liés aux valeurs mobilières (par exemple, délit d'initié, manipulation de marché), y compris le Bank Secrecy Act (BSA), le USA PATRIOT Act, les directives du Trésor américain en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les exigences de l'OFAC, de la SEC, de la FINRA, de la FRB, du FinCEN et du SAR
• Une compréhension générale des personnalités publiques de haut rang, des entreprises de services monétaires, de la gestion de patrimoine et de la banque de détail est préférable, ainsi que la conformité avec ces segments d'activité.
Excellentes compétences en organisation, en gestion du temps et en gestion de projet.
• Excellentes compétences en recherche, y compris une expérience avec les outils de recherche en ligne.
• Maîtrise avancée de MS Office (c.-à-d. MS-Word, MS-Excel, MS-Access, MS-PowerPoint et MS-Outlook)
• Excellentes compétences en rédaction, analyse et communication. Doit être capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois et de terminer les projets à temps.
• Forte attention aux détails et compétences de suivi
• Doit être autonome, organisé et avoir la capacité de travailler de manière autonome, sans supervision.